Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, diz ONU

Por Tom Wilson

LONDRES (Reuters) - Hackers norte-coreanos estão compartilhando redes bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro com fraudadores e traficantes de drogas no Sudeste Asiático, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado nesta segunda-feira, com cassinos e bolsas de criptomoedas emergindo como locais-chave para o crime organizado.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) disse, sem entrar em detalhes, que observou 'várias instâncias' desse compartilhamento na área de Mekong -- que inclui Mianmar, Tailândia, Laos e Camboja -- por hackers, incluindo o Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

O UNODC disse ter identificado a atividade por meio da análise de informações de casos e dados de blockchain.

Contatada por telefone sobre o relatório do UNODC, uma pessoa da missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas em Genebra disse, sem dar seu nome, que 'não estava familiarizada com a questão' e que os relatórios anteriores sobre o Lazarus eram 'todas as especulações e desinformações'.

O Lazarus, que, segundo os Estados Unidos, é controlado pelo principal departamento de inteligência da Coreia do Norte, foi acusado de envolvimento em uma série de ataques cibernéticos e ransomware de alto nível. Os fundos roubados por hackers norte-coreanos são uma importante fonte de financiamento para Pyongyang e seus programas de armas.

O relatório do UNODC disse que os cassinos e junkets do Sudeste Asiático, que facilitam os jogos de azar para jogadores de alta riqueza, bem como as trocas de criptomoedas não regulamentadas, tornaram-se 'peças fundamentais' da arquitetura bancária usada pelo crime organizado na região.

Os cassinos provaram ser 'capazes e eficientes na movimentação e lavagem de volumes maciços' de criptomoedas e dinheiro tradicional sem serem detectados, disse, 'criando canais para integrar efetivamente bilhões em receitas criminosas no sistema financeiro formal'

O setor de junket foi infiltrado pelo crime organizado para 'lavagem de dinheiro em escala industrial e operações bancárias clandestinas', com ligações com o tráfico de drogas e fraudes cibernéticas, disse o relatório.

Ele citou cassinos licenciados e operadores de junket nas Filipinas que ajudaram a lavar cerca de 81 milhões de dólares roubados em um ataque cibernético ao Banco Central de Bangladesh em 2016, que foi atribuído ao Grupo Lazarus.

A proliferação de cassinos e criptomoedas 'sobrecarregou' os grupos do crime organizado no Sudeste Asiático, disse à Reuters Jeremy Douglas, Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico.

'Não é de surpreender que agentes de ameaças sofisticadas procurem aproveitar os mesmos sistemas bancários clandestinos e provedores de serviços', disse ele.

(Reportagem de Tom Wilson)