Crime organizado movimenta bilhões por meio de criptomoedas, alerta órgão global

Por Elizabeth Howcroft

PARIS, 16 ​Jul (Reuters) - Criminosos estão se aproveitando de lacunas na regulamentação para movimentar bilhões em rendimentos ilícitos por meio do setor de criptomoedas, afirmou nesta quinta-feira o Grupo de Ação Financeira (Gafi), em sua mais recente análise sobre o papel dos ativos virtuais e do financiamento ilícito.

O relatório do ⁠Gafi, ⁠grupo intergovernamental de combate ​à ‌lavagem de dinheiro com sede em Paris, afirmou que os crimes envolvendo criptomoedas tornaram-se mais “complexos e interconectados” no último ⁠ano.

De acordo com o documento, órgãos reguladores, instituições ​financeiras e empresas do setor de criptomoedas ​enfrentam “desafios significativos e contínuos” para ‌detectar e ​impedir fluxos ⁠de lavagem de dinheiro provenientes de esquemas fraudulentos e redes de fraudes de investimento.

O grupo ​afirmou que houve alguma melhora no número de países que seguem suas recomendações. Em abril de 2026, 51 das 149 jurisdições ​avaliadas estavam “amplamente em conformidade” com os padrões do Gafi para criptomoedas -- pouco mais de um terço (34%), um aumento em relação aos 29% do ano anterior.

Ainda assim, permanecem “lacunas significativas” ao se implementar medidas concretas para reduzir o crime relacionado a ​criptomoedas.

Conforme o Gafi, o uso de stablecoins -- criptomoedas ‌atreladas a algum ⁠ativo de referência, como o dólar -- por agentes ilícitos aumentou no último ano, com ⁠algumas redes criminosas desenvolvendo suas ⁠próprias stablecoins, capazes de ⁠resistir ao ⁠congelamento ​ou à apreensão pelas autoridades.

(Reportagem de Elizabeth Howcroft)