BC passa a exigir auditoria independente para autorizar empresas de criptoativos

BRASÍLIA, 29 Mai (Reuters) - O ​Banco Central informou nesta sexta-feira que o processo de autorização para prestadoras de serviços de ativos virtuais passará a exigir, a partir de junho, a apresentação de um relatório emitido por auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo ⁠com ⁠a autarquia, a análise ​passará ‌a considerar “opinião técnica independente sobre os procedimentos adotados pelas empresas para identificar e prevenir operações suspeitas, especialmente ⁠aquelas relacionadas aos crimes de lavagem de ​dinheiro e financiamento ao terrorismo”.

Autoridades do governo ​têm expressado preocupação com ‌o mercado ​de ⁠ativos virtuais, com a percepção de que esses ativos podem ser usados para lavagem ​de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas.

Na quinta-feira, por exemplo, em operação organizada pela Receita Federal e outros ​órgãos que mapeou seis fintechs ligadas a organizações criminosas, foi identificado o uso de criptoativos para lavagem de dinheiro.

Segundo o BC, a nova exigência tem como objetivo aumentar a segurança das decisões nos processos de ​autorização, ao mesmo tempo em que reforça ‌práticas de combate ⁠a crimes.

“A verificação por auditoria independente contribui para maior transparência e confiabilidade nos ⁠controles adotados pelas empresas ⁠do setor”, afirmou ⁠a autarquia ⁠em ​nota.

(Por Bernardo Caram, edição de Isabel Versiani)